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查看PDF原文公告日期：2022-12-14
招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”、“公司”）配股公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对东信和平使用本次配股公开发行股票部分闲置股票募集资金暂时补充流动资金相关事项进行了核查，核查情况如下：一、本次配股公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2018］1749 号文件核准，东信和平以 2019 年 2 月 19 日深圳证券交易所收市后公司股本总额 346,325,336 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。本次配股已于 2019 年 2 月 15 日刊登配股说明书，2019 年 2 月 26 日成功完成配股发行工作。公司本次公开发行前总股本为 346,325,336 股，本次配售股票发行100,160,748 股人民币普通股（A 股），发行后总股本为 446,486,084 股。本次发行募集资金总额为 404,649,421.92 元，扣除发行费用 9,353,102.05 元（不含增值税）后的募集资金净额为 395,296,319.87 元。本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“众环验字（2019）020004 号”《验证报告》，经其审验，截至 2019年 2 月 28 日，公司此次新增注册资本已全部到位，变更后的注册资本为人民币446,486,084 元。东信和平已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。二、本次配股公开发行股票申请文件承诺募集资金投资项目情况根据公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议以及 2018 年第一次临时股东大会，公司本次配股公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金额1 基于 NB-IOT 技术的安全接入解决方案研发项目 4,210.00 1,750.002 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目 41,905.00 31,282.803 生产智能化改造升级项目 9,678.20 8,967.20合计 55,793.20 42,000.00若本次配股发行实际募集资金净额少于拟使用的募集资金额，公司将以自筹资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。三、本次配股公开发行股票募集资金使用情况1、公司于 2019 年 8 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 22,754,032.14 元，以自有资金预先投入募集资金投资项目的具体情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》“众环专字（2019）022810 号”。2、公司于 2019 年 10 月 17 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002017股吧 http://002017.h0.cn
公司名称：东信和平
股票代码：sz002017
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：通信设备
所属地区：广东
公司全称：东信和平科技股份有限公司
英文名称：Eastcompeace Technology Co.,Ltd
公司简介：东信和平公司是全球知名的智能卡产品及相关系统集成与整体解决方案的提供商和服务商。自成立以来，公司始终坚持发展以智能卡为基础的信息安全产业，基于客户需求持续创新，在“通信、金融、移动支付、政府公共事业、物联网”等领域和“卡类、卡服务类、测试类、终端类...
注册资本：5.8亿
法人代表：万谦
总 经 理：楼水勇
董 秘：陈宗潮
公司网址：www.eastcompeace.com
